8 kínai céget lepleztek egy nagyszabású kriptopénzmosási műveletben

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádiratokat hozott nyilvánosságra nyolc kínai székhelyű vegyipari vállalat és alkalmazottai ellen. Ez szerint ezek a cégek részt vettek a fentanil prekurzor vegyszerek kereskedelmében és a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosásban.

A Floridában benyújtott vádiratból kiderül, hogy ezek a vállalatok és személyek hogyan használták a kriptotárcákat és kriptopénzeket, köztük a bitcoint, az illegális szintetikus opioidok értékesítéséhez kapcsolódó kifizetések elfedésére. Például a Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. és a Hubei Shanglin Trading Co. cégek állítólag alkalmazottaik, mint Xiaojun Huang és Zhihan Wang által kezelt Bitcoin tárcákat használtak, hogy a vállalatuk nevében kifizetéseket fogadjanak az illegális vegyszereladásokért. A vádak rávilágítanak a kriptovaluta szerepére a határokon átnyúló tranzakciók megkönnyítésében, ami egyúttal példázza vonzerejét a bűnüldözést elkerülni kívánó nemzetközi hálózatok számára. Merrick B. Garland igazságügyi miniszter kijelentette:

Az Igazságügyi Minisztérium agresszívan vizsgálta és üldözte ezeket a vállalatokat. Továbbra is célba veszünk minden olyan szervezetet és személyt, amely a halálos drogkereskedelmet táplálja.

Nagyon sok kínai vállalatot kapnak el

Anne Milgram, a DEA (Kábítószerellenes Kormányzati Ügynökség) igazgatója hangsúlyozta az ügynökség eltökéltségét az ilyen hálózatok felszámolására. Kijelentette, hogy a DEA „minden eszközt és hatáskört felhasznál” a fentanil-kereskedelem elleni küzdelemben.

Több vállalat, köztük a Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. és a Henan Oumeng Trade Co. Ltd., állítólag a fentanil prekurzorokból származó nyereség átutalásához kulcsfontosságú mechanizmusként használták a kriptoeszközöket. Ezek a pénzügyi módszerek szinte anonim tranzakciókat tesznek lehetővé, ami megnehezíti a hatóságok számára a nyomon követést. Az esetek jól szemléltetik, hogy az illegális tevékenységekhez kapcsolódó kriptotranzakciókat fokozottan ellenőrizni kell, és hogy a kriptopénzek globális szintetikus opioid kereskedelemben betöltött szerepe szélesebb körű kihívást jelent.

Derek Maltz, a DEA különleges műveleteinek korábbi vezetője a múlt hónapban a The Epoch Timesnak azt nyilatkozta, hogy a kínai kommunista rezsim a kábítószereket az Egyesült Államok elleni „korlátlan hadviselés” részeként használja.

„A DEA nyomozása több mint egy év alatt harmadszor vezetett vádemeléshez olyan kínai vegyipari vállalatok és magánszemélyek ellen, akik állítólag vegyi anyagokat szállítanak a kartelleknek a halálos fentanil előállításához” – mondta Anne Milgram, a DEA igazgatója egy nyilatkozatban.

Megjelent a BitcoinBázis oldalon.